Đường dây này bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối (Forex) giả mạo.
Một trong những đại án lừa đảo đầu tư trực tuyến lớn nhất từ trước đến nay vừa có diễn biến mới khi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội ban hành kết luận điều tra bổ sung, đề nghị truy tố Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cùng 187 bị can khác. Theo cơ quan điều tra, đường dây này bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng của các nhà đầu tư trên cả nước thông qua các sàn giao dịch chứng khoán và ngoại hối (Forex) giả mạo. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố vào ngày 18 tháng 3 năm 2026.
Quy mô vụ án tiếp tục được mở rộng
Theo kết luận điều tra bổ sung, số lượng bị can trong vụ án đã tăng từ 75 lên 188 người sau khi cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ vai trò của nhiều đối tượng liên quan. Trong đó, Phó Đức Nam (Mr Pips) bị đề nghị truy tố về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Lê Khắc Ngọ (Mr Hunter) cũng bị đề nghị truy tố về hai tội danh trên. Ngô Thị Thêu (vợ của Lê Khắc Ngọ) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thêm 185 bị can còn lại bị đề nghị truy tố về các tội danh như lừa đảo chiếm đoạt tài sản, rửa tiền hoặc chứa chấp, tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có.
Ảnh: Bị can Phó Đức Nam (Mr Pips)
Đây được xem là một trong những vụ án kinh tế có số lượng bị can lớn nhất được cơ quan điều tra xử lý trong thời gian gần đây.
Thủ đoạn lập sàn giao dịch “ảo”, dụ nhà đầu tư nạp tiền
Theo hồ sơ điều tra, từ nhiều năm trước, Phó Đức Nam cùng các đồng phạm đã xây dựng hàng chục website có giao diện tương tự các sàn giao dịch chứng khoán và Forex quốc tế. Các website này được kết nối với nền tảng MT4, MT5 nhằm tạo cảm giác đây là những sàn đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, cơ quan điều tra xác định các hệ thống này không kết nối với thị trường tài chính quốc tế mà được lập trình để người điều hành có thể kiểm soát toàn bộ kết quả giao dịch.
Ảnh: Các sổ đỏ, sổ hồng, sổ tiết kiệm được cơ quan điều tra thu giữ trong vụ án
Nhóm đối tượng còn thành lập nhiều công ty “ma”, thuê văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương và nhiều địa phương khác; tuyển dụng hàng trăm nhân viên với danh nghĩa tư vấn đầu tư, chăm sóc khách hàng, marketing và telesales. Thông qua mạng xã hội, điện thoại và các hội nhóm đầu tư, các nhân viên liên tục mời gọi người dân mở tài khoản, nạp tiền với cam kết lợi nhuận cao, sau đó dẫn dắt nạn nhân giao dịch trên các sàn do chính nhóm này kiểm soát.
Hơn 1.568 tỷ đồng bị cáo buộc đã bị chiếm đoạt
Theo kết luận điều tra bổ sung, cơ quan điều tra xác định đường dây do Phó Đức Nam cầm đầu bị cáo buộc đã thực hiện 920 vụ lừa đảo với tổng số tiền chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng. Cơ quan điều tra cho rằng Phó Đức Nam giữ vai trò chủ mưu, tổ chức và điều hành toàn bộ hệ thống nên phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ số vụ việc nêu trên. Đối với Lê Khắc Ngọ, cơ quan điều tra cáo buộc người này trực tiếp quản lý khoảng 20 văn phòng hoạt động kinh doanh, tham gia điều hành mạng lưới tư vấn và lôi kéo khách hàng đầu tư.
Cáo buộc rửa tiền bằng bất động sản, vàng và ngoại tệ
Không chỉ bị cáo buộc lừa đảo, Phó Đức Nam còn bị đề nghị truy tố về tội rửa tiền. Theo kết luận điều tra, sau khi thu lợi bất chính, bị can bị cáo buộc đã sử dụng dòng tiền để mua nhiều bất động sản, vàng và quy đổi sang ngoại tệ nhằm che giấu nguồn gốc tài sản. Cơ quan chức năng cũng đã thu giữ nhiều tài sản có giá trị trong quá trình điều tra và đang tiếp tục thực hiện các biện pháp xác minh, thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.
Hồi chuông cảnh báo đối với các hình thức đầu tư trực tuyến
Vụ án Mr Pips tiếp tục là lời cảnh báo mạnh mẽ về các chiêu thức lừa đảo đầu tư tài chính trên không gian mạng. Theo các chuyên gia, các đối tượng thường lợi dụng tâm lý muốn sinh lời nhanh của nhà đầu tư để quảng bá những sàn giao dịch có giao diện chuyên nghiệp, cam kết lợi nhuận cao, sử dụng người nổi tiếng hoặc mạng xã hội nhằm tạo dựng lòng tin.
Người dân được khuyến cáo cần kiểm tra kỹ tính pháp lý của các nền tảng đầu tư, không chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân theo hướng dẫn của “chuyên gia” trên mạng và tuyệt đối cảnh giác với các lời mời gọi lợi nhuận cao bất thường.
Với quy mô 188 bị can, 920 vụ việc và số tiền bị cáo buộc chiếm đoạt hơn 1.568 tỷ đồng, vụ án Mr Pips được đánh giá là một trong những đại án lừa đảo đầu tư trực tuyến đặc biệt nghiêm trọng.
Hiện hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều Hiện hồ sơ vụ án đã được cơ quan điều tra hoàn tất và đề nghị chuyển sang Viện Kiểm sát để xem xét truy tố theo quy định của pháp luật. Diễn biến tiếp theo của vụ án sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong thời gian tới.
Thu Hoàng.