TP.HCM – Nguyễn Tuyết Vũ Oanh bị cáo buộc giữ vai trò kết nối, tổ chức đường dây thu gom và cho thuê hàng nghìn tài khoản ngân hàng phục vụ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại Campuchia. Đáng chú ý, những người tham gia đường dây còn có em gái và mẹ ruột của Oanh, với tổng số tiền hưởng lợi được xác định lên đến hơn 11,5 tỷ đồng.
Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM, Nguyễn Tuyết Vũ Oanh (45 tuổi) và em gái Nguyễn Tuyết Vũ Anh (34 tuổi) bị truy tố về hai tội danh Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng và Rửa tiền.
Mẹ ruột của hai bị cáo là bà Võ Thị Lệ (71 tuổi) cùng 9 người khác bị truy tố về tội Mua bán trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng. Riêng Phạm Ngọc Thanh Trúc còn bị cáo buộc hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông và phương tiện điện tử.
Kết nối với các đối tượng ở Campuchia để thu gom tài khoản
Theo tài liệu vụ án, từ tháng 9/2020, Oanh làm Trưởng phòng C&B tại Công ty Global Company, có trụ sở ở Campuchia. Doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực tổ chức đánh bạc trực tuyến và có nhu cầu sử dụng số lượng lớn tài khoản ngân hàng để giao dịch dòng tiền.
Đến tháng 4/2021, Oanh kết nối với một nhân viên công ty có tên Mia, chưa rõ lai lịch, để em gái mình tổ chức thuê tài khoản ngân hàng của nhiều người tại Việt Nam rồi chuyển sang Campuchia cho Mia quản lý, sử dụng.
Tháng 3/2022, Oanh tiếp tục kết nối Vũ Anh với một người tên Minh Khang nhằm mở rộng mạng lưới thu gom tài khoản. Các đối tượng lập nhóm Telegram để trao đổi thông tin, điều phối việc thuê và sử dụng tài khoản ngân hàng.
Ảnh: Minh họa
Cơ quan tố tụng xác định, trong giai đoạn từ tháng 4/2021 đến tháng 12/2024, Oanh tạo 4 ví tiền điện tử để nhận hơn 382.000 USDT từ Minh Khang, đồng thời nhận tiền qua các tài khoản ngân hàng.
Tổng số tiền Oanh nhận từ hoạt động cho thuê tài khoản được xác định là hơn 14,7 tỷ đồng. Sau khi trả cho những người cho thuê khoảng 11,4 tỷ đồng, Oanh còn lại khoảng 3,3 tỷ đồng để chi tiêu cá nhân và đặt cọc 816 triệu đồng mua căn hộ tại một dự án ở TP Thủ Đức trước đây.
Em gái tổ chức thuê hơn 1.800 tài khoản, mẹ ruột cũng tham gia
Sau khi được chị gái lôi kéo, Vũ Anh bị cáo buộc đã câu kết với nhiều người trong và ngoài nước, trong đó có Mia và Minh Khang, để hình thành một nhánh thu gom tài khoản riêng.
Vũ Anh còn rủ bạn là Trần Ngọc Thảo (33 tuổi) tham gia tìm kiếm người mở tài khoản theo yêu cầu từ các đầu mối ở Campuchia.
Những người được thuê phải mở tài khoản tại nhiều ngân hàng, đăng ký dịch vụ Internet Banking và giao lại điện thoại cho nhóm điều hành. Theo cáo trạng, mỗi người được cấp một chiếc iPhone do nhóm này gửi từ Campuchia về Việt Nam; sau khi hoàn tất thủ tục, điện thoại được chuyển sang Campuchia để phục vụ việc quản lý và sử dụng tài khoản.
Về khoản chi trả, Mia và Minh Khang trả từ 10–12 triệu đồng cho mỗi người mở tài khoản, nhưng Vũ Anh chỉ đưa lại cho chủ tài khoản từ 7–8 triệu đồng, giữ phần chênh lệch 3–5 triệu đồng. Ngoài ra, tiền thuê tài khoản hằng tháng là 8 triệu đồng, nhưng chủ tài khoản chỉ nhận 6 triệu đồng, phần còn lại do Vũ Anh giữ.
Cơ quan tố tụng xác định Vũ Anh đã tổ chức mua bán hơn 1.800 tài khoản ngân hàng, thu lợi bất chính hơn 4,6 tỷ đồng. Bị cáo còn bị cáo buộc biết tiền do Minh Khang chuyển có nguồn gốc từ hoạt động phạm tội nhưng vẫn nhận hơn 658.000 USDT qua các ví điện tử, sau đó bán ra được hơn 14,4 tỷ đồng.
Sau khi chi trả khoảng 9,8 tỷ đồng tiền thuê tài khoản, Vũ Anh bị xác định đã hưởng lợi phần tiền còn lại.
Đáng chú ý, Vũ Anh còn lôi kéo mẹ ruột tham gia vào hoạt động này. Từ tháng 4 đến tháng 12/2021, bà Lệ mở 17 tài khoản ngân hàng và môi giới cho 10 người khác mở 170 tài khoản để cho Vũ Anh thuê, qua đó hưởng lợi 210 triệu đồng.
Trong giai đoạn tiếp theo, từ tháng 3/2022 đến ngày 26/12/2024, bà Lệ tiếp tục bị cáo buộc tổ chức cho 70 người mở 1.050 tài khoản ngân hàng để cho thuê, thu lợi bất chính hơn 3,6 tỷ đồng.
Theo cáo trạng, tổng số tiền ba mẹ con Oanh hưởng lợi được xác định là hơn 11,5 tỷ đồng.
Nhánh đồng phạm thu gom gần 1.600 tài khoản
Ngoài ba mẹ con Oanh, cơ quan điều tra còn xác định Trần Ngọc Thảo tổ chức cho 93 người mở tổng cộng 1.598 tài khoản ngân hàng để cho thuê, qua đó hưởng lợi hơn 3,2 tỷ đồng.
Phạm Ngọc Thanh Trúc, một trong những người được thuê mở tài khoản, đã mở 18 tài khoản ngân hàng rồi giao thông tin và quyền sử dụng cho nhóm của mẹ con Oanh, nhận 22 triệu đồng.
Vụ việc còn phát sinh hành vi chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, đầu năm 2023, khi đến ngân hàng làm thủ tục đóng tài khoản, Trúc phát hiện một tài khoản đứng tên mình có số dư hơn 580 triệu đồng. Sau đó, người này làm thủ tục rút toàn bộ số tiền để sử dụng cá nhân.
Viện kiểm sát giữ nguyên quan điểm truy tố
Sau hơn hai tháng TAND TP.HCM trả hồ sơ để điều tra bổ sung, Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố đối với Nguyễn Tuyết Vũ Oanh và Nguyễn Tuyết Vũ Anh về hai tội danh liên quan đến mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng và rửa tiền.
Tại phiên tòa, bị cáo phủ nhận hành vi rửa tiền cho tội phạm. Vụ án cho thấy hoạt động cho thuê, mua bán tài khoản ngân hàng không chỉ tiềm ẩn nguy cơ bị lợi dụng để luân chuyển dòng tiền phạm pháp mà còn có thể kéo theo nhiều người thân, người quen tham gia vào đường dây.
THU HOÀNG