Đây là diễn biến mới trong quá trình triệt phá đường dây đưa kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để phân phối qua hệ thống bán lẻ.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa tiếp tục mở rộng điều tra Chuyên án 268V và ra quyết định khởi tố thêm 4 bị can về hành vi Buôn lậu. Đây là diễn biến mới trong quá trình triệt phá đường dây đưa kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép, sau đó hợp thức hóa hồ sơ để phân phối qua hệ thống bán lẻ.
Làm rõ vai trò của các bị can mới
Theo kết quả điều tra ban đầu, bốn bị can vừa bị khởi tố được xác định có vai trò liên quan đến quá trình đặt mua, vận chuyển, giao nhận và tiêu thụ kim cương nhập lậu. Trong đó có người bị cáo buộc trực tiếp liên hệ nguồn hàng từ nước ngoài, tiếp nhận hàng hóa và phối hợp với các cá nhân khác đưa số kim cương này vào hệ thống kinh doanh trong nước.
Cơ quan điều tra cũng cho biết trong đợt mở rộng chuyên án đã thu giữ thêm 354 viên kim cương, với tổng giá trị ước tính gần 69 tỷ đồng, phục vụ công tác điều tra và xử lý vụ án.
Cơ quan Cảnh sát điều tra thi hành lệnh khởi tố các bị can liên quan đến vụ án – Ảnh: Công an tỉnh Thanh Hóa cung cấp
Hợp thức hóa nguồn gốc để đưa vào lưu thông
Tài liệu điều tra bước đầu cho thấy các đối tượng đã sử dụng nhiều phương thức nhằm che giấu nguồn gốc của số kim cương nhập lậu. Sau khi hàng được đưa về Việt Nam, thông tin giao dịch được cập nhật vào hệ thống quản lý dưới danh nghĩa thu mua từ khách hàng cá nhân, tạo hồ sơ hợp pháp trước khi đưa đi kiểm định và phân phối ra thị trường.
Để tránh bị phát hiện, số lượng kim cương được chia nhỏ trong từng lần giao dịch và kiểm định. Theo cơ quan điều tra, phương thức này giúp các đối tượng tạo vỏ bọc hợp pháp cho hàng hóa có nguồn gốc nhập lậu.
Hơn 3.400 viên kim cương trị giá trên 500 tỷ đồng bị xác định đã tiêu thụ
Qua lời khai của các bị can cùng các tài liệu, chứng cứ đã thu thập, cơ quan điều tra bước đầu xác định trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2024, đường dây này đã đưa hơn 3.400 viên kim cương từ nước ngoài vào Việt Nam trái phép với tổng giá trị ước tính trên 500 tỷ đồng.
Số kim cương sau khi được hợp thức hóa hồ sơ đã được đưa vào hệ thống bán lẻ để tiêu thụ, qua đó thu lợi bất chính. Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh đầy đủ số lượng hàng hóa, dòng tiền và vai trò của từng cá nhân trong đường dây.
Tiếp tục mở rộng điều tra
Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ phương thức hoạt động của đường dây, truy tìm các đối tượng có liên quan, đồng thời xác minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân tham gia vào quá trình nhập khẩu, vận chuyển, hợp thức hóa và tiêu thụ số kim cương nêu trên.
Góc nhìn pháp lý
Theo Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), hành vi vận chuyển, mua bán hoặc đưa hàng hóa qua biên giới trái quy định của pháp luật nhằm thu lợi bất chính có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội buôn lậu. Mức xử lý sẽ phụ thuộc vào giá trị hàng hóa, phương thức thực hiện, tính chất có tổ chức cũng như vai trò của từng người tham gia.
Trong trường hợp các đối tượng sử dụng hồ sơ, chứng từ hoặc dữ liệu giả nhằm che giấu nguồn gốc hàng hóa, cơ quan tiến hành tố tụng cũng có thể xem xét trách nhiệm đối với các hành vi vi phạm khác nếu có đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.
Thu Hoàng