Mặc dù biết rõ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, ông Thể vẫn không đồng ý trả lại và sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đã khởi tố bị can và áp dụng biện pháp tạm giam đối với một người đàn ông trú tại xã Tuy Đức để điều tra về hành vi Chiếm giữ trái phép tài sản. Vụ việc xuất phát từ việc bị can nhận được 15 triệu đồng do người khác chuyển nhầm vào tài khoản ngân hàng nhưng không hoàn trả dù đã nhiều lần được yêu cầu.
Chuyển nhầm tiền, nhiều lần yêu cầu trả lại nhưng không được chấp nhận
Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào cuối tháng 8/2022, một người dân trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã chuyển nhầm 15 triệu đồng vào tài khoản của ông Phạm Văn Thể.
Công an đang tống đạt quyết định khởi tố và bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Văn Thể – Ánh: Công an tỉnh Lâm Đồng
Ngay sau khi phát hiện sai sót, người chuyển tiền đã chủ động liên hệ để đề nghị hoàn trả khoản tiền trên. Tuy nhiên, mặc dù biết rõ số tiền không thuộc quyền sở hữu của mình, ông Thể vẫn không đồng ý trả lại và sau đó sử dụng số tiền này vào mục đích cá nhân.
Cơ quan chức năng xác định có dấu hiệu phạm tội
Quá trình xác minh, cơ quan công an nhiều lần yêu cầu người nhận tiền thực hiện việc hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp nhưng không đạt kết quả.
Trên cơ sở tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định hành vi của ông Thể có dấu hiệu của Tội chiếm giữ trái phép tài sản, từ đó ban hành quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện các biện pháp tố tụng theo quy định. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra để làm rõ các tình tiết liên quan.
Cảnh báo từ vụ việc
Cơ quan công an khuyến cáo khi phát hiện tài khoản của mình nhận được tiền hoặc tài sản do người khác chuyển, giao nhầm, người nhận cần chủ động thông báo cho chủ tài sản, ngân hàng hoặc cơ quan công an gần nhất để được hướng dẫn giải quyết.
Việc cố ý giữ lại hoặc sử dụng tài sản biết rõ không thuộc quyền sở hữu của mình có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý, kể cả trách nhiệm hình sự nếu đủ căn cứ theo quy định của pháp luật.
Góc nhìn pháp lý
Theo Điều 176 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào cố ý không trả lại tài sản do nhặt được, bắt được hoặc do người khác giao nhầm, chuyển nhầm sau khi chủ sở hữu hoặc cơ quan có thẩm quyền yêu cầu nhận lại, nếu tài sản có giá trị từ mức luật định trở lên hoặc thuộc trường hợp luật quy định, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội chiếm giữ trái phép tài sản.
Trên thực tế, không phải mọi trường hợp nhận tiền chuyển khoản nhầm đều bị xử lý hình sự. Trách nhiệm hình sự thường chỉ được đặt ra khi người nhận biết rõ tài sản không thuộc quyền sở hữu của mình, đã được yêu cầu hoàn trả nhưng vẫn cố ý chiếm giữ hoặc sử dụng trái phép.
Vụ việc là lời nhắc nhở đối với người dân rằng khi phát hiện tiền được chuyển nhầm vào tài khoản, cần nhanh chóng phối hợp với ngân hàng hoặc cơ quan chức năng để hoàn trả cho chủ sở hữu hợp pháp. Việc xử lý đúng ngay từ đầu không chỉ bảo vệ quyền lợi của người khác mà còn giúp tránh những rủi ro pháp lý không đáng có.
Thu Hoàng