Tự nhận từng công tác tại Bộ Công an, có quan hệ với nhiều người giữ chức vụ và có khả năng tác động đến quá trình đấu thầu, Nguyễn Quyết Thắng đã đưa ra những thông tin không có thật về nhiều dự án để nhận tiền từ doanh nghiệp.
Với thủ đoạn này, Thắng cùng hai đồng phạm bị cáo buộc đã chiếm đoạt hơn 41,6 tỉ đồng của 30 doanh nghiệp.
Ngày 15-9, Tòa án nhân dân TP Cần Thơ đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Quyết Thắng, Nguyễn Thị Hằng và Nguyễn Văn Chí về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và liên quan đến việc làm, sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.
Ảnh: Các bị cáo nghe tòa tuyên án ngày 15-9.
Theo phán quyết của tòa, Nguyễn Quyết Thắng bị tuyên 20 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; 3 năm 6 tháng tù về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức và 3 năm 6 tháng tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, Thắng phải chấp hành 27 năm tù.
Nguyễn Thị Hằng cũng bị tuyên phạt tổng cộng 18 năm tù về ba tội danh trên. Trong khi đó, Nguyễn Văn Chí nhận mức án 12 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 3 năm tù về tội sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng mức hình phạt đối với Chí là 15 năm tù.
Tòa đồng thời buộc Nguyễn Quyết Thắng thực hiện nghĩa vụ bồi thường đối với các doanh nghiệp về phần tiền chưa được khắc phục.
Dựng lên các dự án để lấy tiền doanh nghiệp
Theo nội dung cáo trạng, Thắng là Giám đốc, đồng thời là người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Cây xanh Dừa Ba Ngọn Thành Thành Tài. Doanh nghiệp này đăng ký hoạt động trong các lĩnh vực như mua bán cây cảnh, thành phẩm đồ gỗ, hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật.
Nguyễn Thị Hằng, người sống chung như vợ chồng với Thắng, cùng Nguyễn Văn Chí làm công việc kế toán tại công ty.
Từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, Thắng giới thiệu với nhiều doanh nghiệp rằng mình từng làm việc tại Bộ Công an và có mối quan hệ với những người có chức vụ, quyền hạn tại một số địa phương. Thắng nói bản thân có thể tác động để doanh nghiệp được tham gia hoặc nhận các gói thầu, dự án.
Các dự án được đề cập gồm những gói thầu nạo vét kênh thủy lợi nội đồng tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng (cũ), cùng một số dự án xây dựng đường, trường học, bệnh viện và khai thác cát tại Sóc Trăng, Bến Tre, An Giang và TP.HCM.
Từ những thông tin này, các bị cáo yêu cầu doanh nghiệp đưa tiền với lý do chi phí để “chạy gói thầu, dự án”.
Cáo trạng xác định, khi làm việc với các doanh nghiệp, Thắng, Hằng và Chí đưa ra thông tin gian dối về những gói thầu, dự án không có thật. Các bị cáo đưa ra mức “phí” tương đương 2% giá trị gói thầu mà doanh nghiệp phải chi trả cho Thắng nếu được nhận dự án.
Tuy nhiên, trước khi có thể nhận thầu, doanh nghiệp phải chuyển hoặc đưa trước nhiều khoản tiền được giải thích dưới các tên gọi như “hỗ trợ hồ sơ”, “tiền cọc nhận gói thầu” hoặc “tiền lo lót”. Các khoản này được nói là sẽ được khấu trừ vào số tiền 2% nói trên.
Tin vào những thông tin được đưa ra, các doanh nghiệp đã giao tiền bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản vào tài khoản của Thắng, Hằng và Chí.
Nhận tiền rồi sử dụng cho mục đích cá nhân
Sau khi nhận được tiền, thay vì thực hiện các nội dung đã cam kết, các bị cáo sử dụng số tiền này cho nhu cầu cá nhân và phục vụ việc mở rộng các chi nhánh của công ty.
Khi một số doanh nghiệp bắt đầu nghi ngờ hoặc yêu cầu hoàn trả tiền, Thắng cùng đồng phạm tiếp tục đưa ra những lời hứa hẹn và yêu cầu các doanh nghiệp chờ đợi.
Để duy trì sự tin tưởng và che giấu hành vi, các bị cáo còn bị cáo buộc đã làm giả và sử dụng các tài liệu mang danh nghĩa cơ quan nhà nước rồi gửi cho doanh nghiệp.
Theo cáo trạng, bằng phương thức trên, từ tháng 9-2021 đến tháng 4-2025, Thắng, Hằng và Chí đã chiếm đoạt tiền của 30 doanh nghiệp với tổng số tiền hơn 41,6 tỉ đồng.
Trong quá trình giải quyết vụ án, các bị cáo đã khắc phục được hơn 6,7 tỉ đồng. Số tiền còn lại gần 35 tỉ đồng chưa được khắc phục.
Hội đồng xét xử đã tuyên các mức án đối với từng bị cáo, đồng thời xác định trách nhiệm dân sự của Nguyễn Quyết Thắng đối với phần thiệt hại còn lại mà các doanh nghiệp bị chiếm đoạt.
THU HOÀNG