Bị cáo buộc tham ô hơn 79 tỷ đồng từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu và thu lợi 20,7 tỷ đồng từ hoạt động mua bán hóa đơn trái phép, bà Chu Thị Thành, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức, cùng 22 bị cáo khác dự kiến hầu tòa tại Hà Nội vào đầu tháng 11.
Theo cáo trạng, bà Chu Thị Thành, 66 tuổi, Chủ tịch Tập đoàn Thiên Minh Đức và là mẹ của doanh nhân Chu Đăng Khoa, bị truy tố về hai tội danh: Tham ô tài sản và Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước.
Vụ án được xác định gây thiệt hại khoảng 100 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, toàn bộ hậu quả đã được khắc phục; trong đó, riêng bà Thành đã nộp lại hơn 99 tỷ đồng.
Ảnh: Minh họa
Thủ đoạn bị cáo buộc bắt đầu từ thời điểm dịch Covid-19
Theo nội dung cáo trạng, đầu năm 2020, trước những khó khăn trong hoạt động kinh doanh do ảnh hưởng của dịch Covid-19, bà Thành bị cáo buộc đã đưa ra chủ trương và chỉ đạo cấp dưới, bộ phận kế toán cùng nhân viên kinh doanh xăng dầu không lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với một số giao dịch bán hàng.
Cách thức này được cho là nhằm thu tiền mặt nhanh chóng, phục vụ các dự án riêng, đồng thời né tránh nghĩa vụ trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu vào những thời điểm Nhà nước quy định mức trích lập cao, từ 500 đến 1.600 đồng/lít.
Sau khi bán xăng dầu không xuất hóa đơn theo quy định, doanh nghiệp tiếp tục tìm kiếm khách hàng có nhu cầu mua hóa đơn để hợp thức hóa lượng hàng đã tiêu thụ.
Theo cáo buộc của cơ quan công tố, việc xuất hóa đơn khống không chỉ giúp hợp thức hóa các giao dịch trước đó mà còn tạo điều kiện để rút tiền từ Quỹ Bình ổn giá xăng dầu. Doanh nghiệp còn bị cáo buộc thu thêm khoản phí từ 300 đến 500 đồng trên mỗi lít xăng dầu thông qua hoạt động bán hóa đơn trái phép.
23 bị cáo trong vụ án
Ngoài bà Chu Thị Thành, vụ án còn có 22 bị cáo là nhân viên và giám đốc các doanh nghiệp liên quan. Những người này bị truy tố về các tội danh khác nhau, gồm Tham ô tài sản, Mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và Trốn thuế.
Phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 2 đến ngày 5/11 tại TAND Hà Nội.
Hệ sinh thái doanh nghiệp nghìn tỷ
Tập đoàn Thiên Minh Đức được thành lập năm 2001, có vốn điều lệ hơn 2.000 tỷ đồng. Bà Chu Thị Thành nắm giữ 77,15% vốn góp, trong khi con trai bà là Chu Đăng Khoa sở hữu 22,77%.
Doanh nghiệp phát triển hệ thống công ty con và chi nhánh, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, bất động sản, sản xuất giấy và bao bì, logistics, nhà hàng, khách sạn, khu vui chơi và vận tải biển.
Vụ án thu hút sự chú ý bởi các cáo buộc liên quan đến Quỹ Bình ổn giá xăng dầu, một cơ chế được thiết lập nhằm góp phần ổn định giá bán lẻ xăng dầu trong nước.
Các nội dung nêu trên là cáo buộc trong hồ sơ vụ án; trách nhiệm hình sự của từng bị cáo sẽ được xác định theo phán quyết của tòa án.
THU HOÀNG