Nhiều cựu cán bộ, lãnh đạo Phòng Khách hàng của 1 ngân hàng ở An Giang lãnh án vì liên quan đến sai phạm trong thẩm định hồ sơ tín dụng, khiến ngân hàng bị các công ty lừa đảo hơn 600 tỉ đồng.
Ngày 13-6, TAND tỉnh An Giang đã tuyên án đối với nhóm bị cáo là cựu cán bộ và lãnh đạo phòng khách hàng của một ngân hàng, trong vụ ngân hàng ở An Giang bị lừa đảo hơn 600 tỉ đồng.
Theo đó, HĐXX tuyên phạt Bùi Hữu Quốc và Võ Đan Vân mỗi bị cáo ba năm tù về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.
Cùng tội danh, bị cáo Quách Bảo Nguyên (phó phòng khách hàng ngân hàng), Liệt Lâm (trưởng phòng khách hàng) bị phạt mỗi người hai năm sáu tháng tù cho hưởng án treo; bị cáo Nguyễn Tấn Triều (phó phòng) hai năm tù cho hưởng án treo.
Theo cáo trạng, từ năm 2010-2014, một ngân hàng lớn ở An Giang đã ký kết 03 Hợp đồng vay vốn theo hạn mức với Công ty Cổ phần Việt An, Công ty Cổ phần XNK Bình Minh và Công ty TNHH Minh Giàu.
Trong quá trình giao dịch, Nguyễn Văn Lập (Giám đốc ngân hàng) ký 01 Hợp đồng sửa đổi bổ sung Hợp đồng tín dụng trước đó Công ty Việt An. Sau đó Trương Thị Thanh Xuân (Phó Giám đốc ngân hàng, phụ trách Phòng khách hàng) được Giám đốc ngân hàng ủy quyền ký các Hợp đồng sửa đổi bổ sung, Phụ lục hợp đồng; phê duyệt ký Tờ trình cấp hạn mức tín dụng của các Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu.
Các cựu cán bộ, lãnh đạo Phòng Khách hàng của ngân hàng hầu toà vì để các công ty lừa đảo hơn 600 tỉ đồng.
Để được phát vay theo điều kiện của các hợp đồng tín dụng, bị cáo Lưu Bách Thảo (Tổng giám đốc Công ty Việt An) chỉ đạo các Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc, Kế toán, nhân viên của Công ty Việt An và các Công ty có mối quan hệ thân thiết với Công ty Việt An gồm: Công ty Minh Giàu, Công ty Bình Minh, Công ty TNHH Việt Hưng An Giang, Công ty TNHH Bách Phúc, lập nhiều hồ sơ chứng từ khống (hợp đồng mua bán, xuất hóa đơn, chứng từ giả mạo, ghi doanh số mua bán cá tra không có thực,…) để sử dụng làm chứng từ rút vốn vay từ ngân hàng.
Quá trình tiếp nhận, kiểm tra, thẩm định các hồ sơ rút vốn vay theo hạn mức của các Công ty nêu trên, cán bộ và lãnh đạo Phòng Khách hàng của ngân hàng gồm: Bùi Hữu Quốc, Võ Đan Vân, Quách Bảo Nguyên, Liệt Lâm, Nguyễn Tấn Triều đã không thực hiện đầy đủ, đúng quy định việc kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp của các hồ sơ rút vốn vay so với quy định nội bộ của Ngân hàng. Điều này dẫn đến các bị cáo không phát hiện việc các Công ty sử dụng chứng từ giả mạo để rút vốn vay hoặc hồ sơ rút vốn thiếu chứng từ để chứng minh mục đích sử dụng vốn vay.
Các bị cáo đã ký vào các “Thông báo tác nghiệp đủ điều kiện rút vốn” để các Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu được giải ngân nhiều lần cho 03 hợp đồng trên, tổng cộng là hơn 3.161 tỉ đồng và 94,6 triệu USD. Đến nay, các công ty còn chưa thanh toán vốn gốc là hơn 601 tỉ đồng và nợ tiền lãi tính đến ngày 21-12-2020 là hơn 547 tỉ đồng.
Liên quan đến vụ việc, bị cáo Lưu Bách Thảo Tổng (giám đốc công ty Việt An) chỉ đạo những các đồng phạm khác là lãnh đạo, kế toán thuộc các Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu, Công ty TNHH Bách Phúc, Công ty TNHH Việt Hưng An Giang thực hiện hành vi tạo, ký nhiều chứng từ khống để Công ty Việt An, Công ty Bình Minh, Công ty Minh Giàu lập hồ sơ rút vốn vay tại ngân hàng.
Hành vi này gây thiệt hại tổng số tiền vốn vay chưa thu hồi được hơn 601 tỉ đồng đã được tách, khởi tố, điều tra, xử lý trong vụ án khác.
HẢI DƯƠNG
https://plo.vn/vu-ngan-hang-o-an-giang-bi-lua-dao-hon-600-ti-nhom-cuu-can-bo-ngan-hang-lanh-an-post854788.html