Công ty TNHH Lê Thìn đã ký hợp đồng bán toàn bộ 256 lô nền tại dự án khu dân cư thương mại Lê Thìn, thu hơn 124 tỉ đồng từ khách hàng. Tuy nhiên, 25 sổ đỏ liên quan đến khu đất đã được doanh nghiệp giao cho người khác mang đi chuyển nhượng, cầm cố để lấy tiền kinh doanh.
Ngày 31-8, UBND TP Cần Thơ thông tin Thanh tra thành phố đã có báo cáo về việc thực hiện kết luận thanh tra liên quan đến dự án khu dân cư thương mại Lê Thìn của Công ty TNHH Lê Thìn.
Theo hồ sơ, năm 2022, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) cho phép Công ty Lê Thìn chuyển mục đích sử dụng hơn 34.000m² đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm sang đất ở đô thị, đất thương mại, dịch vụ… để thực hiện dự án.
Đến năm 2025, UBND tỉnh Sóc Trăng (cũ) tiếp tục phê duyệt giá đất cụ thể làm cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính của doanh nghiệp. Tuy nhiên, đến nay Công ty Lê Thìn vẫn chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nhưng đã ký hợp đồng bán các lô nền cho khách hàng.
Thanh tra TP Cần Thơ cho rằng doanh nghiệp biết dự án chưa hoàn thiện đầy đủ các điều kiện pháp lý nhưng vẫn cung cấp thông tin khiến khách hàng tin rằng các thủ tục pháp lý sẽ được hoàn tất và sổ đỏ sẽ được bàn giao. Từ đó, khách hàng ký hợp đồng và chuyển tiền thanh toán.
Kết quả kiểm tra cho thấy Công ty Lê Thìn đã bán 256/256 lô nền tại khu dân cư thương mại Lê Thìn. Tổng giá trị các hợp đồng đã ký với khách hàng hơn 165 tỉ đồng, trong đó doanh nghiệp đã thu hơn 124 tỉ đồng.
Đáng chú ý, trong khi tiếp tục ký hợp đồng với khách hàng, doanh nghiệp đã giao toàn bộ 25 sổ đỏ của khu dân cư cho một người không có trách nhiệm quản lý số giấy tờ này. Sau đó, số sổ đỏ được sử dụng để ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất cho người khác nhằm huy động tiền phục vụ hoạt động kinh doanh.
Việc này khiến doanh nghiệp mất khả năng trả nợ và không thể thu hồi 25 sổ đỏ để tiếp tục hoàn thiện các thủ tục theo yêu cầu trong kết luận thanh tra.
Thanh tra TP Cần Thơ nhận định hành vi của Công ty Lê Thìn có dấu hiệu của các tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, được quy định tại Điều 174 và Điều 175 Bộ luật Hình sự.
Từ kết quả kiểm tra, Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị Chánh Thanh tra chuyển vụ việc có dấu hiệu tội phạm của Công ty Lê Thìn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Cần Thơ để điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.
THU HOÀNG