Đã ký hợp đồng góp vốn và nhận gần 12,8 tỷ đồng thông qua cấn trừ công nợ và chuyển tiền, nhưng nhiều năm sau, Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang lại phủ nhận hiệu lực giao dịch. Đáng chú ý, 3 lô biệt thự liên quan đã được doanh nghiệp này ký bán cho một công ty khác.
TAND khu vực 1 – Khánh Hòa vừa xét xử sơ thẩm vụ tranh chấp hợp đồng góp vốn đầu tư tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập (phường Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) giữa nguyên đơn là ông Nguyễn Xuân Khôi (trú tại Hà Nội) và bị đơn là Công ty Cổ phần Sông Đà – Nha Trang.
Theo thông tin về vụ án, doanh nghiệp này đã thua kiện trong tranh chấp liên quan đến 3 lô biệt thự tại dự án.
Gần 12,8 tỷ đồng góp vốn và hành trình đòi quyền lợi kéo dài
Nguồn cơn vụ việc bắt đầu từ ngày 20/01/2015, khi ông Nguyễn Xuân Khôi ký hợp đồng góp vốn với Công ty Sông Đà – Nha Trang để nhận quyền mua 3 lô biệt thự mang ký hiệu BT2-1, BT2-2 và BT2-3.
Ảnh: Minh họa
Theo thỏa thuận, số tiền góp vốn đợt đầu tương đương 50% giá trị hợp đồng, khoảng 8,74 tỷ đồng. Đợt tiếp theo, bên góp vốn phải thanh toán đến 95% tổng giá trị, tương đương hơn 16,6 tỷ đồng.
Do Công ty Cổ phần Sông Đà – Thăng Long còn khoản nợ tiền vật liệu xây dựng với Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Đông Dương do ông Khôi làm giám đốc, các bên đã thống nhất sử dụng khoản công nợ này để thanh toán nghĩa vụ góp vốn.
Ngày 20/5/2015, bốn bên liên quan ký hai biên bản cấn trừ công nợ với tổng giá trị hơn 7,8 tỷ đồng. Theo đó, Sông Đà – Nha Trang nhận nghĩa vụ nợ và chuyển khoản tiền này thành phần vốn góp của ông Khôi.
Đến tháng 4/2022, khi chủ đầu tư gặp khó khăn tài chính, ông Khôi tiếp tục đồng ý cho doanh nghiệp vay 5 tỷ đồng với lãi suất 0%. Khoản vay được thỏa thuận sẽ chuyển thành tiền góp vốn khi dự án đáp ứng điều kiện thu tiền.
Trên thực tế, ông Khôi đã chuyển 4,92 tỷ đồng, nâng tổng giá trị thanh toán và cấn trừ lên gần 12,8 tỷ đồng.
Bất ngờ phủ nhận giao dịch, 3 lô biệt thự đã bán cho bên khác
Bước ngoặt tranh chấp xảy ra vào tháng 8/2025, khi Công ty Sông Đà – Nha Trang có văn bản không công nhận khoản cấn trừ công nợ gần 7,9 tỷ đồng.
Doanh nghiệp đưa ra lý do việc cấn trừ chưa được Hội đồng quản trị thông qua, đồng thời thông báo hoàn trả khoản vay và phủ nhận hiệu lực hợp đồng góp vốn với ông Khôi.
Đáng chú ý, trong quá trình giải quyết tranh chấp, ông Khôi phát hiện cả 3 lô biệt thự đã được chủ đầu tư ký hợp đồng với Công ty TNHH Gia Hưng từ năm 2016.
Như vậy, các giao dịch liên quan đến cùng 3 lô biệt thự đã được xác lập với hai bên khác nhau, làm phát sinh tranh chấp về hiệu lực hợp đồng và quyền lợi đối với tài sản.
Chủ đầu tư đề nghị tuyên hợp đồng vô hiệu
Tại phiên tòa, đại diện Sông Đà – Nha Trang đề nghị Hội đồng xét xử tuyên hợp đồng góp vốn ký với ông Khôi vô hiệu ngay từ thời điểm giao kết.
Phía bị đơn cho rằng việc góp vốn để mua đất nền không phù hợp quy định pháp luật về phát triển nhà ở thương mại. Đồng thời, doanh nghiệp cho rằng giao dịch cấn trừ công nợ không được phê duyệt đúng thẩm quyền và ông Khôi chưa hoàn thành nghĩa vụ thanh toán.
Trong khi đó, Công ty TNHH Gia Hưng cũng phản đối yêu cầu của nguyên đơn, đề nghị công nhận các hợp đồng ký với Sông Đà – Nha Trang. Doanh nghiệp này cho biết đã thanh toán 95% giá trị đất, 70% giá trị nhà và nhận bàn giao tài sản.
Bài học pháp lý từ một dự án có nhiều giao dịch chồng chéo
Vụ tranh chấp không chỉ liên quan đến số tiền gần 12,8 tỷ đồng mà còn đặt ra vấn đề về trách nhiệm của chủ đầu tư trong việc thực hiện các cam kết với khách hàng.
Đặc biệt, khi một tài sản được đưa vào nhiều giao dịch, việc xác định hiệu lực từng hợp đồng, thời điểm xác lập quyền và mức độ thực hiện nghĩa vụ của các bên có ý nghĩa quyết định.
Ngoài ra, việc doanh nghiệp viện dẫn lý do giao dịch chưa được Hội đồng quản trị phê duyệt để phủ nhận thỏa thuận đã ký cũng đặt ra câu hỏi về thẩm quyền đại diện và trách nhiệm pháp lý đối với bên giao dịch ngay tình.
THU HOÀNG