Nữ đại gia Vũng Tàu Lâm Thị Thu Trà bị tòa tuyên phạt 14 năm 6 tháng tù

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà, từng được biết đến là một nữ đại gia Vũng Tàu bị TAND TP Phú Mỹ tuyên phạm tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. 

Chiều 6-6, TAND TP Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tuyên phạt bị cáo Lâm Thị Thu Trà (51 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) 2 năm tù về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, 12 năm 6 tháng tù về tội rửa tiền, tổng hình phạt phải chấp hành là 14 năm 6 tháng tù.

Cùng tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, HĐXX tuyên phạt các bị cáo Đặng Thị Tuyết Lan (59 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu) số tiền 250 triệu đồng; Lâm Vũ Việt Anh (36 tuổi) số tiền 200 triệu đồng.

HĐXX cũng tuyên tịch thu sung quỹ nhà nước đối với các khoản tiền các bị dùng cho vay và số tiền lãi tương ứng mức lãi suất cao nhất theo quy định của Bộ luật Dân sự mà người phạm tội đã thu của người vay. Về số tiền thu lợi bất chính, buộc bị cáo Trà phải trả lại cho những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tương ứng.

Thu lợi bất chính hơn 199 tỉ

Theo HĐXX, đối với hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, HĐXX có căn cứ xác định trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2020, bị cáo Lâm Thị Thu Trà với sự giúp sức của Đặng Thị Tuyết Lan và Lâm Vũ Việt Anh đã có hành vi cho nhiều cá nhân vay hơn 931 tỉ đồng, lãi suất từ 109,5% – 182,5%/năm. Tổng số tiền thu lợi bất chính của bị cáo Trà là hơn 199 tỉ đồng.

Việc chưa thu đủ số tiền đúng như nêu trên (mới thu được hơn 116 tỉ đồng như cáo trạng truy tố – PV) là ngoài ý muốn của bị cáo do người vay tiền chưa trả đủ số tiền lãi theo thỏa thuận.

Bị cáo Lâm Thị Thu Trà (đứng giữa) cùng 2 bị cáo Lan, Việt Anh nghe tòa tuyên án về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Riêng bị cáo Trà bị nhận thêm mức án hơn 12 năm tù về tội rửa tiền. Ảnh: TRÙNG KHÁNH

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 5, Điều 7, Nghị quyết 01 năm 2021 của Hội đồng Thẩm phán, các bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự theo khung tương ứng với tổng số tiền thu lợi bất chính mà bị cáo nhằm đạt được. Do đó, hành vi của các bị cáo Trà, Lan, Việt Anh đủ yếu tố cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự.

Về hành vi rửa tiền, HĐXX cũng có căn cứ xác định, từ 1-5-2019 đến 20-2-2020 bị cáo Trà thực hiện hành vi rửa tiền bằng việc sử dụng số tiền 63 tỉ đồng (có được từ hành vi cho vay lãi nặng) để cho vay, trả nợ cho các cá nhân khác, nhận chuyển nhượng bất động sản của bà Tăng Thị Diễm Thúy sau đó dùng tài sản này thế chấp cho ngân hàng. Hành vi của bị cáo Trà đủ yếu tố cấu thành tội rửa tiền. Do đó, cáo trạng truy tố bị cáo Trà về hành vi rửa tiền là có căn cứ.

HĐXX tuyên án. Ảnh: TK

HĐXX nhận định hành vi cho vay lãi nặng của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến trật tự quản lý của Nhà nước về lĩnh vực tiền tệ, gây mất trật tự tại địa phương. Các bị cáo nhận thức được hành vi cho vay lãi nặng là vi phạm pháp luật. Nhưng vì hám lợi, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng nên vẫn cố tình thực hiện.

Diễn viên Kinh Quốc không liên quan đến việc cho vay lãi nặng

Cũng theo HĐXX, bị cáo Trà chưa thu đủ số tiền thu lợi bất chính, thuộc trường hợp phạm tội chưa đạt. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội trong một khoảng thời gian dài, số tiền thu lợi bất chính lớn. Bị cáo Trà trực tiếp giao tiền vay, thu tiền nợ gốc, lãi hoặc yêu cầu bị cáo Lan đi giao, thu tiền vay.

Bị cáo Trà trực tiếp giao dịch dân sự nhằm thu hồi nguồn tiền vay, chuyển hóa nguồn tiền có được từ cho vay lãi nặng thành các tài sản khác nên phải chịu trách nhiệm cao hơn bị cáo Lan, Việt Anh. Bị cáo Lan, Việt Anh có vai trò giúp sức cho bị cáo Trà.

Ngoài ra, qua tranh tụng tại phiên tòa xét thấy những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan cũng có một phần lỗi. Mục đích chủ yếu của những người vay là để đầu tư bất động sản, nguồn vốn chủ sở hữu hạn chế, khoản đầu tư kinh doanh dựa vào vốn đi vay lãi suất cao. Vì vậy khi thị trường bất động sản “đóng băng” đã mất khả năng thanh toán nên chuyển nhượng đất cho bị cáo Trà để cấn trừ nợ.

Các bị cáo tại tòa. Ảnh: TK

Do vậy, hành vi của những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan phần nào gây ảnh hưởng đến thị trường bất động sản, ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại đại phương. Đây cũng là một trong những nguyên nhân, điều kiện làm phát sinh hành vi phạm tội của bị cáo Trà. Vì vậy cũng cần xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt cho bị cáo Trà khi lượng hình…

Cũng theo HĐXX, ông Lê Trung Sơn – chồng bị cáo Trà (diễn viên Kinh Quốc – PV) là diễn viên thường đi làm xa nhà, ít gặp bị cáo Trà, không biết nhiều về công việc của bị cáo Trà. Ông Sơn ký tên trên hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo yêu cầu của bị cáo Trà, không biết mua của ai, giá bao nhiêu, giao dịch như thế nào. Ông Sơn không đồng phạm với bị cáo Trà về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trùng Khánh

https://plo.vn/nu-dai-gia-vung-tau-lam-thi-thu-tra-bi-toa-tuyen-phat-14-nam-6-thang-tu-post853827.html