Bị cáo Điền đã lập công ty rồi thổi phồng nhằm bán cổ phần chiếm đoạt gần 40 tỉ đồng của 566 người trên cả nước, trong đó chủ yếu là người về hưu, công nhân, tiểu thương.
Bị cáo Lâm Thị Thu Trà, từng được biết đến là một nữ đại gia Vũng Tàu bị TAND TP Phú Mỹ tuyên phạm tội rửa tiền và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Để tạo lòng tin cho khách hàng, lãnh đạo công ty bất động sản thuê diễn viên đóng vai người mua đất để làm “chim mồi”, qua đó chiếm đoạt của các bị hại gần 158 tỉ đồng.