Khởi tố 12 bị can trong vụ lừa đảo gần 900 tỷ đồng qua hình thức “hợp đồng kỳ nghỉ”

On Th7 8, 2026

Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của gần 10.000 khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 12 đối tượng để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam. Theo kết quả điều tra ban đầu, các đối tượng bị cáo buộc đã lợi dụng mô hình kinh doanh “hợp đồng kỳ nghỉ” để chiếm đoạt khoảng 900 tỷ đồng của gần 10.000 khách hàng.

Điều tra đường dây lừa đảo núp bóng dịch vụ du lịch

Theo cơ quan điều tra, sau thời gian thu thập tài liệu, chứng cứ, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét nhiều địa điểm hoạt động của Chi nhánh Công ty TNHH Holidays Việt Nam trên địa bàn TP.HCM.

Ảnh: Bị can Nguyễn Danh Thành cầm đầu đường dây chiếm đoạt 900 tỉ đồng của gần 10.000 người

Quá trình điều tra bước đầu xác định doanh nghiệp này đã triển khai hoạt động tư vấn, ký kết các “hợp đồng kỳ nghỉ” với khách hàng, đồng thời đưa ra nhiều thông tin được cho là không đúng sự thật nhằm tạo niềm tin, thuyết phục khách hàng ký hợp đồng và thanh toán các khoản tiền có giá trị lớn.

Theo tài liệu điều tra, gần 10.000 hợp đồng kỳ nghỉ đã được ký kết, với tổng số tiền khách hàng thanh toán lên tới khoảng 900 tỷ đồng.

Ảnh: Các bị can trong đường dây lừa đảo bị khởi tố

Phong tỏa khoảng 130 tỷ đồng để phục vụ điều tra

Để hạn chế thiệt hại và bảo đảm quyền lợi của các bị hại, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã áp dụng nhiều biện pháp tố tụng, trong đó có việc phong tỏa tài khoản và các tài sản có liên quan với tổng giá trị khoảng 130 tỷ đồng.

Đồng thời, Công an TP.HCM tiếp tục mở rộng điều tra nhằm làm rõ vai trò của từng cá nhân, truy xét các đối tượng có liên quan và thực hiện các biện pháp thu hồi tài sản theo quy định của pháp luật.

Góc nhìn pháp lý

Theo Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2017), người nào sử dụng thủ đoạn gian dối nhằm làm cho người khác tin tưởng để giao tài sản, qua đó chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong trường hợp hành vi phạm tội có tổ chức, chiếm đoạt tài sản đặc biệt lớn hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự, an toàn xã hội, người phạm tội có thể phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là tù chung thân, đồng thời có thể bị áp dụng các hình phạt bổ sung như phạt tiền, tịch thu tài sản hoặc cấm đảm nhiệm chức vụ theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, theo nguyên tắc suy đoán vô tội của Bộ luật Tố tụng hình sự, việc khởi tố và bắt tạm giam chỉ là giai đoạn tố tụng nhằm phục vụ công tác điều tra. Trách nhiệm hình sự của các bị can chỉ được xác định khi có bản án kết tội đã có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Hiện vụ án đang được Công an TP.HCM tiếp tục điều tra, mở rộng để làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm và xử lý các cá nhân, tổ chức có liên quan theo quy định của pháp luật.

Thu Hoàng