Con trai của nạn nhân có vai trò nội gián, cung cấp thông tin về thời điểm nhận tiền và vị trí cất giữ để những người khác giả danh công an đến kiểm tra, uy hiếp nhằm chiếm đoạt…
Các bị cáo biết rõ các hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa, chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo.