Các bị cáo biết rõ các hợp đồng khống, không có việc mua bán hàng hóa, chỉ nhằm mục đích hợp thức hóa hồ sơ vay vốn ngân hàng nhưng vẫn thực hiện theo chỉ đạo.
Dưới vỏ bọc “hệ sinh thái công nghệ triệu đô” cùng lời hứa về đồng tiền mã hóa Xintel, một đường dây lừa đảo quy mô đặc biệt lớn đã chiếm đoạt khoảng 400 tỉ đồng của hơn 42.000…
Bằng thủ đoạn lập hàng loạt dây hụi, rồi ghi khống tên hụi viên, bị cáo Nga đã lừa đảo chiếm đoạt hơn 14,3 tỉ đồng của 199 hụi viên, rồi tuyên bố vỡ hụi.