Chiếm đoạt gần 115 tỉ đồng của doanh nghiệp, nhiều người thân bị truy tố vì giúp che giấu tài sản

On Th9 21, 2026

Viện Kiểm sát nhân dân TP.HCM đã truy tố Nguyễn Trung Kiên (36 tuổi, quê Đồng Tháp) cùng một số đồng phạm về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Riêng Kiên còn bị truy tố về tội rửa tiền.

Đáng chú ý, trong vụ án, nhiều người thân và người quen của Kiên cũng bị xử lý hình sự vì bị cáo buộc đã hỗ trợ che giấu, đứng tên hoặc tẩu tán những tài sản có nguồn gốc từ tiền phạm tội.

Dùng mã khách hàng cũ để đưa hàng ra khỏi kho

Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2019, Nguyễn Trung Kiên làm trưởng nhóm kinh doanh tại Công ty cổ phần Bao bì nhựa Thành Phú, doanh nghiệp có trụ sở tại Long An, nay thuộc tỉnh Tây Ninh và có chi nhánh tại TP.HCM.

Khoảng giữa năm 2021, Kiên trao đổi với Trần Minh Thạnh, một khách hàng thường xuyên mua hàng tồn kho của công ty, về việc mua bao bì với mức giá thấp hơn giá bán chính thức.

Hai bên thống nhất giá bao bì túi hút chân không ở mức 47.000 đồng/kg và không xuất hóa đơn. Để tránh bị phát hiện nguồn hàng, tem của Công ty Thành Phú trên các thùng hàng cũng được bóc bỏ.

Sau đó, Kiên cùng một số nhân viên kinh doanh bị cáo buộc sử dụng mã khách hàng cũ để nhập thông tin, lập lệnh sản xuất và lệnh xuất kho. Nhờ đó, lượng lớn thành phẩm được đưa ra khỏi kho rồi giao cho Thạnh.

Kiên còn bị cáo buộc thỏa thuận với kế toán công ty là Bùi Thị Tố Oanh về việc không xuất hóa đơn bán hàng. Việc này nhằm tránh phát sinh thông báo công nợ, qua đó che giấu các đơn hàng bị chiếm đoạt.

Ảnh: Minh họa

Từ ngày 30-10-2021 đến trước ngày 26-7-2022, nhóm này đã đưa ra khỏi kho gần 990 tấn bao bì nhựa, với tổng giá trị hơn 85 tỉ đồng.

Nghỉ việc vẫn tiếp tục bán hàng của công ty

Sau khi nghỉ việc tại Công ty Thành Phú, Kiên vẫn tiếp tục thực hiện việc bán bao bì cho Trần Minh Thạnh.

Trong giai đoạn từ ngày 26-7-2022 đến 29-12-2022, Kiên bị cáo buộc cùng Huỳnh Thị Lan Nhi, nhân viên kinh doanh của công ty, tiếp tục bán hàng cho Thạnh.

Theo hồ sơ, Nhi đã tự điều chỉnh giá bán mà không được ban giám đốc phê duyệt. Số công nợ thông báo về công ty cũng thấp hơn nhiều so với giá trị hàng hóa thực tế đã bán.

Gần 490 tấn bao bì được bán với giá hơn 22 tỉ đồng, nhưng số công nợ mà Nhi thông báo cho Công ty Thành Phú chỉ khoảng 12,7 tỉ đồng.

Kết quả định giá xác định tổng giá trị hàng hóa mà Nguyễn Trung Kiên, Huỳnh Thị Lan Nhi và Trần Minh Thạnh bị xác định có liên quan đến hành vi chiếm đoạt là gần 115 tỉ đồng.

Người thân bị cáo buộc giúp che giấu tài sản

Sau khi có được tiền từ hành vi phạm tội, Kiên được xác định đã sử dụng tiền để mua nhà đất, ô tô, vàng miếng và vàng trang sức.

Đến đầu tháng 12-2022, khi biết vụ việc có dấu hiệu bị phát hiện, Kiên bị cáo buộc đã nhờ người thân và bạn bè đứng tên tài sản hoặc cất giấu tài sản nhằm gây khó khăn cho việc xác minh của cơ quan điều tra.

Nguyễn Văn Bình, bạn của Kiên, bị cáo buộc đứng tên giúp Kiên một căn hộ tại dự án Akari City và một thửa đất ở xã Thanh Hưng, tỉnh Đồng Tháp.

Cha của Kiên là Nguyễn Văn Rồng cũng bị cáo buộc giúp con che giấu tài sản mà ông biết có nguồn gốc từ hành vi phạm tội. Trong số này có gần 11 tỉ đồng được sử dụng để xây nhà và 55 miếng vàng trị giá hơn 2,5 tỉ đồng.

Mẹ Kiên, bà Dương Thị Ánh Hoa, cùng em gái Nguyễn Thị Cẩm Vân bị cáo buộc tham gia cất giấu số vàng trên. Ngoài ra, Cẩm Vân còn bị cáo buộc ngăn cản một phụ nữ giao nộp 1 tỉ đồng cho cơ quan điều tra, là khoản tiền Kiên đã cho người này vay.

Không chỉ cha mẹ và em gái, cậu của Kiên là Dương Minh Phát cũng bị cáo buộc đứng tên giúp một chiếc Mercedes-Benz GLC 300 trị giá khoảng 2,3 tỉ đồng.

Vợ ông Phát, bà Nguyễn Thị Hồng Diệu, bị cáo buộc đứng tên giúp Kiên một căn nhà tại dự án Lavila ở TP Tân An, tỉnh Long An cũ, trị giá khoảng 2,2 tỉ đồng.

Vụ án cho thấy từ việc tổ chức đưa hàng hóa ra khỏi kho, che giấu công nợ cho đến việc chuyển dịch, đứng tên và cất giấu tài sản, hành vi của những người liên quan được cơ quan tố tụng xem xét ở nhiều vai trò khác nhau.

THU HOÀNG