Dùng hộ chiếu giả rút tiền, người đàn ông Công Gô lãnh 18 tháng tù giam

Đối với hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, do chưa xác định được đối tượng làm giả hộ chiếu, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ…

Ngày 27-5, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 1 năm 6 tháng tù đối với bị cáo Masibu Kenge Hacalian (sinh năm 1978, quốc tịch Công Gô) về tội “Sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

HĐXX nhận định bị cáo lần đầu phạm tội, trong quá trình điều tra và tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải nên được xem là tình tiết giảm nhẹ.

Dùng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng để rút tiền do người lạ chuyển về, Masibu Kenge Hacalian bị tuyên phạt 18 tháng tù giam. Ảnh: SONG MAI

Theo cáo trạng, Masibu Kenge Hacalian nhập cảnh Việt Nam từ năm 2019 để kinh doanh thu mua hàng hóa gửi về quê nhà.

Đến tháng 4-2023, Hacalian quen một người đàn ông nói tiếng Pháp tên John (không rõ lai lịch) tại công viên. Đến tháng 7-2023, John liên lạc qua ứng dụng WhatsApp, yêu cầu Hacalian cung cấp ảnh chân dung để làm hộ chiếu giả, mở tài khoản ngân hàng tại Việt Nam, đổi lại sẽ được nhận tiền công nếu thực hiện thành công.

Cuối tháng 7-2023, Hacalian nhận được hộ chiếu mang tên Villavicencio Alan Thomas (quốc tịch Pháp) do John gửi. Ngày 14-8-2023, Hacalian mang hộ chiếu giả đến phòng giao dịch của một ngân hàng (quận 3, TP.HCM) để mở tài khoản thanh toán và được cấp tài khoản.

Ngày 17-1-2024, tài khoản nhận được 56.000 EUR (tương đương hơn 1,47 tỉ đồng) từ người có tên Tohanna Montogomery Walker (không rõ lai lịch). John sau đó yêu cầu Hacalian đến ngân hàng rút toàn bộ số tiền và hứa trả công 10.000 USD nếu thành công.

Ngày 18-1-2024, Hacalian đến ngân hàng để rút tiền, ngân hàng phát hiện cảnh báo gian lận liên quan đến người thụ hưởng nên đã trình báo Công an phường 5, quận 3.

Đến ngày 5-2-2024, Hacalian cùng hai người khác tiếp tục đến một chi nhánh khác của ngân hàng để rút tiền thì bị công an mời làm việc.

Giám định kỹ thuật hình sự xác định hộ chiếu mà Hacalian sử dụng là tài liệu giả, được in phun màu. Chữ viết, chữ ký trên các tài liệu ngân hàng đều do chính Hacalian thực hiện.

Vật chứng thu giữ gồm hộ chiếu thật và bản photo của Hacalian, hai máy tính xách tay, một điện thoại cùng nhiều giấy tờ liên quan.

Cơ quan điều tra xác định hai người đi cùng Hacalian không biết về hành vi dùng hộ chiếu giả mở tài khoản ngân hàng của Hacalian. Hai người này chỉ hỗ trợ theo lời nhờ của người quen nên không bị xử lý hình sự.

Đối với hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức”, do chưa xác định được đối tượng làm giả hộ chiếu, cơ quan điều tra đã tách vụ án để tiếp tục điều tra làm rõ, đồng thời phong tỏa tài khoản chứa 56.000 EUR.

SONG MAI – HUỲNH THƠ

https://plo.vn/dung-ho-chieu-gia-rut-tien-nguoi-dan-ong-cong-go-lanh-18-thang-tu-giam-post852004.html