8 người bị mất hơn 13 tỷ đồng sau các hợp đồng xin đầu tư dự án đất

On Th9 22, 2026

Công an tỉnh An Giang đã khởi tố hai giám đốc doanh nghiệp để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hai người bị cáo buộc nhận hơn 13 tỷ đồng của 8 người thông qua việc ký hợp đồng dịch vụ xin chủ trương đầu tư các dự án trên đất nông nghiệp do Nhà nước quản lý.

Khởi tố hai giám đốc để điều tra hành vi lừa đảo

Ngày 21/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Trần Nhật Trường (48 tuổi, ngụ phường Rạch Giá, tỉnh An Giang) và Thái Huy Phong (50 tuổi, ngụ TP.HCM). Hai bị can bị điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin từ cơ quan công an, Trần Nhật Trường là Giám đốc Công ty TNHH MTV Nhật Trường Kiên Giang, trong khi Thái Huy Phong giữ chức Giám đốc Công ty Xuất nhập khẩu Hòa Hiệp Phát.

Vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra nhằm làm rõ phương thức thực hiện, số tiền liên quan cũng như vai trò cụ thể của từng người.

Doanh nghiệp đăng ký nhiều ngành nghề nhưng hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực đất đai

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy Trường và Phong đều thành lập doanh nghiệp với nhiều ngành nghề kinh doanh.

Tuy nhiên, theo cơ quan điều tra, hoạt động thực tế của các doanh nghiệp này không tập trung vào những ngành nghề đã đăng ký. Hai người chủ yếu thực hiện các hoạt động liên quan đến xin đầu tư dự án và dịch vụ, môi giới giấy tờ nhà đất.

Đây được xác định là một trong những nội dung có liên quan đến quá trình hai bị can tiếp cận những người có nhu cầu đầu tư dự án trên diện tích đất lớn.

Ảnh: Bị can Thái Huy Phong và bị can Trần Nhật Trường (từ trái qua)

Từ nhu cầu đầu tư dự án đến các hợp đồng dịch vụ

Vụ việc được xác định bắt đầu từ năm 2023.

Theo điều tra, Trần Nhật Trường trao đổi với Thái Huy Phong về việc có nhiều người đang tìm kiếm cơ hội đăng ký đầu tư dự án trên các khu đất nông nghiệp tại khu vực Giang Thành, Kiên Lương và Hòn Đất của tỉnh Kiên Giang trước đây.

Những khu đất được đề cập thuộc diện Nhà nước quản lý.

Từ thông tin này, Trường và Phong bàn bạc về việc nhận thực hiện dịch vụ xin chủ trương để triển khai các dự án. Mục đích là ký hợp đồng với những người có nhu cầu và thu phí dịch vụ.

Trước khi tiến hành ký kết, Phong yêu cầu Trường cung cấp sơ đồ, bản vẽ liên quan đến các thửa đất để kiểm tra.

Sau đó, hai người tiến hành ký các hợp đồng dịch vụ với khách hàng có nhu cầu thực hiện dự án thuê đất sản xuất nông nghiệp với diện tích lớn.

8 người ký hợp đồng, số tiền lên tới hơn 13 tỷ đồng

Theo cơ quan điều tra, tổng cộng có 8 người ký hợp đồng dịch vụ với Trường và Phong.

Nội dung các hợp đồng liên quan đến việc thực hiện thủ tục xin chủ trương đầu tư nhiều dự án trên đất sản xuất nông nghiệp.

Tuy nhiên, cơ quan công an xác định hai bị can không có khả năng thực hiện những nội dung đã cam kết trong hợp đồng.

Dù vậy, Trường và Phong vẫn nhận tiền từ những người ký hợp đồng.

Cơ quan điều tra cho rằng bằng thủ đoạn này, hai bị can đã chiếm đoạt hơn 13 tỷ đồng của 8 bị hại.

Sau khi nhận được tiền, số tiền được hai người phân chia và sử dụng cho các mục đích cá nhân.

Công an tiếp tục làm rõ vụ án

Với những tài liệu, chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra, Công an tỉnh An Giang đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố hai bị can để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh các tình tiết liên quan, làm rõ quá trình ký kết hợp đồng, việc nhận và sử dụng tiền cũng như trách nhiệm của những người có liên quan.

Các bị can được xác định là chưa có tội cho đến khi được chứng minh theo trình tự tố tụng và có bản án có hiệu lực pháp luật của Tòa án.

Cảnh báo rủi ro khi giao dịch các dự án đất đai

Vụ việc cũng cho thấy những rủi ro có thể phát sinh khi người dân tham gia các giao dịch liên quan đến những dự án chưa được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận.

Trước khi ký hợp đồng hoặc chuyển khoản số tiền lớn cho bên cung cấp dịch vụ, người có nhu cầu đầu tư cần kiểm tra tình trạng pháp lý của khu đất, quy hoạch, chủ thể quản lý đất và khả năng triển khai dự án.

Đặc biệt, những lời giới thiệu về khả năng “xin chủ trương”, “chạy dự án” hoặc làm thủ tục đầu tư cần được kiểm chứng bằng hồ sơ, văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thay vì chỉ dựa vào cam kết của bên cung cấp dịch vụ.

Việc Công an tỉnh An Giang khởi tố Trần Nhật Trường và Thái Huy Phong là bước tố tụng nhằm điều tra vụ việc có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền được xác định ban đầu hơn 13 tỷ đồng.

Vụ án hiện vẫn đang được điều tra. Cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm rõ toàn bộ diễn biến, xác định vai trò của từng cá nhân và xử lý theo quy định pháp luật.

THU HOÀNG