Mất trắng 31,7 tỉ đồng sau khi nhờ nhân viên ngân hàng hỗ trợ mở sổ tiết kiệm
Lợi dụng sự tin tưởng của khách hàng, một nữ nhân viên ngân hàng tại Đắk Lắk bị cáo buộc đã âm thầm chuyển quyền sở hữu sổ tiết kiệm trực tuyến của 5 người sang cho đồng phạm, chiếm đoạt hơn 31,7 tỉ đồng.
Ngày 2-11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Thị Kim Anh (41 tuổi, trú phường Thành Nhất, tỉnh Đắk Lắk) và Trần Đại Nghĩa (40 tuổi, trú TP Đà Nẵng) để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, Kim Anh là nhân viên chăm sóc khách hàng ưu tiên tại một chi nhánh ngân hàng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk. Trong quá trình làm việc, nữ nhân viên đã lợi dụng vị trí công tác và sự tin tưởng của khách hàng để thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền gửi.
Ảnh: Minh họa
Thủ đoạn được xác định là khi khách hàng đến gửi tiền, mở sổ tiết kiệm trực tuyến, Kim Anh mượn điện thoại của khách, hướng dẫn đăng nhập ứng dụng ngân hàng điện tử rồi bí mật thao tác chuyển nhượng quyền sở hữu sổ tiết kiệm sang cho Trần Đại Nghĩa.
Sau khi nhận được thông báo, Nghĩa đăng nhập ứng dụng ngân hàng của mình để xác nhận việc nhận chuyển nhượng. Khi giao dịch hoàn tất, quyền sở hữu sổ tiết kiệm được chuyển sang Nghĩa, tạo điều kiện để người này sử dụng tài sản.
Kim Anh và Nghĩa trao đổi, phối hợp thực hiện hành vi thông qua các ứng dụng Zalo và Telegram.
Bước đầu, Kim Anh khai nhận từ tháng 7 đến tháng 9-2026, cả hai đã thực hiện hành vi chiếm đoạt tiền tiết kiệm của 5 khách hàng với tổng số tiền hơn 31,7 tỉ đồng. Số tiền này được Kim Anh chuyển cho Nghĩa để phục vụ hoạt động đầu tư, mua bán tiền mã hóa.
Đáng chú ý, trong số các nạn nhân có những người lớn tuổi, hạn chế khả năng sử dụng công nghệ, thường xuyên nhờ nhân viên ngân hàng hỗ trợ thực hiện các giao dịch. Chính sự tin tưởng này đã bị lợi dụng để thực hiện hành vi phạm pháp.
Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục điều tra, xác minh dòng tiền, làm rõ vai trò của các bị can và những tình tiết liên quan để xử lý theo quy định pháp luật.
THU HOÀNG
