Nữ giám đốc công ty thủy sản bị bắt, hé lộ thủ đoạn chiếm đoạt gần 35 tỷ đồng

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Thị Kiểng, Giám đốc Công ty TNHH MTV Chế biến thủy hải sản xuất nhập khẩu Thiên Phú, để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo thông tin điều tra ban đầu, bà Kiểng bị cáo buộc sử dụng thủ đoạn gian dối trong hoạt động thu mua tôm nguyên liệu và giao dịch chuyển nhượng quyền sử dụng đất, khiến hai cá nhân bị thiệt hại tổng cộng gần 35 tỷ đồng.

 Ảnh:  Bà Hồ Thị Kiểng bị cho lừa đảo chiếm đoạt gần 35 tỉ đồng 

Cụ thể, trong khoảng thời gian từ năm 2021 đến tháng 7/2023, bà Kiểng lấy lý do cần vốn thu mua tôm nguyên liệu, đề nghị ông N.S.Đ. góp tiền và hứa trả hoa hồng 2.000 đồng/kg tôm. Để tạo lòng tin, bà bị cáo buộc chỉ đạo kế toán lập các phiếu mua hàng thể hiện số lượng và giá trị tôm dù thực tế không có giao dịch tương ứng.

Tin tưởng vào những chứng từ này, ông Đ. nhiều lần giao tiền nhưng không được thanh toán như cam kết. Tổng số tiền ông Đ. bị chiếm đoạt được xác định hơn 17 tỷ đồng.

Ở vụ việc thứ hai, bà Kiểng nhận tiền của ông T.C.H. (ngụ TP.HCM) để mua đất phục vụ dự án khu du lịch văn hóa kết hợp trồng cây thuốc nam. Tuy nhiên, việc mua bán không diễn ra đúng thỏa thuận. Có trường hợp đất được mua không đúng vị trí thống nhất, sau đó chuyển nhượng lại cho ông H. với giá thấp hơn số tiền đã nhận. Phần tiền chênh lệch còn lại, bà Kiểng nhiều lần hứa hẹn nhưng không hoàn trả. Số tiền ông H. bị chiếm đoạt hơn 17 tỷ đồng.

Tổng cộng, số tiền liên quan đến hai vụ việc được cơ quan điều tra xác định gần 35 tỷ đồng.

Công an tỉnh Cà Mau đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án và đề nghị những cá nhân, tổ chức là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Hồ Thị Kiểng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cà Mau để cung cấp tài liệu, thông tin phục vụ công tác điều tra theo quy định.

THU HOÀNG